SZKOLENIE: Zbieranie danych ESG i przygotowywanie raportów ESG w instytucji finansowej SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

DZIEŃ I

1. Regulacyjne podstawy raportowania danych ESG

• CSRD i ESRS – zakres i podstawowe obowiązki raportowe instytucji finansowych.
• SFDR – zakres ujawnień dotyczących produktów i działalności inwestycyjnej.
• Taksonomia UE – dane i informacje wymagane na potrzeby ujawnień.
• CSDDD – znaczenie należytej staranności i danych ESG.
• Dane wymagane do ujawnień na poziomie instytucji oraz produktu.
• Konsekwencje niezgodności z wymogami raportowania ESG.

2. Data governance w obszarze ESG

• Pojęcie i znaczenie data governance w zarządzaniu danymi ESG.
• Rola właścicieli danych (data owners) i zakres ich odpowiedzialności.
• Odpowiedzialność za pozyskiwanie, przetwarzanie i zatwierdzanie danych.
• Zasady dostępu do danych ESG i ich ochrony.
• Uprawnienia użytkowników i bezpieczeństwo informacji.
• Odpowiedzialność za jakość i aktualność danych ESG.

3. Źródła danych ESG i przepływ informacji

• Identyfikacja źródeł danych ESG w instytucji finansowej.
• Dane wewnętrzne i zewnętrzne – charakterystyka i zastosowanie.
• Dokumentowanie źródeł danych i sposobu ich pozyskiwania.
• Mapowanie przepływu danych ESG w organizacji.
• Identyfikowanie punktów powstawania i przetwarzania danych.
• Śledzenie pochodzenia danych i zapewnienie ich audytowalności.
• Identyfikacja potencjalnych luk i ryzyk w przepływie danych.

4. Integracja danych ESG z systemami organizacji

• Integracja danych ESG z systemami informatycznymi instytucji finansowej.
• Strukturyzowanie danych na potrzeby dalszego przetwarzania i raportowania.
• Agregowanie danych z różnych źródeł.
• Zapewnienie spójności danych pomiędzy systemami.
• Automatyzacja procesów gromadzenia i przetwarzania danych ESG.
• Najczęstsze problemy związane z integracją danych.
• Mini case study: zaprojektowanie przepływu danych ESG w instytucji finansowej.

DZIEŃ II

5. Kontrola jakości i kompletności danych ESG

• Zasady zarządzania jakością danych ESG.
• Kryteria jakości danych: kompletność, spójność, aktualność i poprawność.
• Metody walidacji danych ESG.
• Reguły kontroli i wykrywania błędów.
• Identyfikowanie niezgodności i brakujących danych.
• Postępowanie z danymi niepełnymi lub niespójnymi.
• Dokumentowanie wyników kontroli jakości danych.

6. Przygotowanie danych ESG do raportowania i audytu

• Przygotowanie zestawień danych zgodnie z wymaganiami ESRS i SFDR.
• Przyporządkowanie danych do odpowiednich wymogów ujawnień.
• Weryfikacja kompletności dokumentacji źródłowej.
• Ścieżka audytowa danych ESG (audit trail).
• Dokumentowanie procesu pozyskiwania i weryfikacji danych.
• Przygotowanie danych i dokumentacji na potrzeby audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
• Identyfikowanie elementów raportowania wymagających szczególnej kontroli.

7. Przygotowanie raportu ESG zgodnego z ESRS i SFDR

• Struktura raportu ESG i wymagane elementy ujawnień.
• Przyporządkowanie danych do właściwych wskaźników raportowych ESRS/SFDR.
• Strukturyzowanie danych na potrzeby raportowania.
• Przygotowanie danych do ujawnień na poziomie instytucji i produktu.
• Weryfikacja spójności danych prezentowanych w raporcie.
• Elementy raportu podlegające weryfikacji audytowej.
• Odpowiedzialność za poszczególne elementy raportu ESG.

8. Narzędzia analityczne i systemowe w raportowaniu ESG

• Narzędzia wspierające gromadzenie i agregowanie danych ESG.
• Wykorzystanie systemów informatycznych do przetwarzania danych.
• Przygotowanie zestawień i prezentacji danych ESG.
• Analiza danych na potrzeby raportowania i zarządzania.
• Automatyzacja wybranych etapów procesu raportowego.
• Identyfikowanie błędów i niespójności w zestawieniach.
• Case study: przygotowanie zestawu danych ESG i przyporządkowanie ich do wskaźników raportowych.
• Podsumowanie procesu od zebrania danych do przygotowania raportu ESG.

Walidacja: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie: odbędzie się na zakończenie szkolenia, w godz. 15:45-16:00

Przebieg walidacji:

• Walidacja efektów uczenia się będzie przeprowadzona metodą testu zamkniętego z wynikiem generowanym automatycznie.
• Czas trwania: 15 minut
• Liczba pytań: 10
  • 10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) – każda z 4 odpowiedzi ma tylko jedną poprawną opcję.
• Test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie realizowany jest poprzez platformę Moodle.

Minimalne wymagania dla uczestnika szkolenia:

1. Dostęp do komputera lub tabletu
2. Dostęp do stabilnego łącza internetowego – umożliwiającego podejście do testu dostępnego na platformie Moodle
3. Podstawowe umiejętności obsługi komputera

• Materiały dydaktyczne w formie prezentacji w formacie PDF.
• Test wiedzy, ankieta.

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo. Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Podstawa do zwolnienia z VAT w ramach szkoleń finansowanych z funduszy UE. § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701 t.j. z dnia 2018.04.10).

Nazwa platformy: Teams

Do udziału w szkoleniu online niezbędne jest stabilne połączenie z Internetem oraz jedno z poniższych urządzeń:

• komputer stacjonarny
• laptop
• tablet

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 5 Mbps; kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki współpracuje ze wszystkimi kamerami wbudowanymi w laptopy).

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników i zastosowanego narzędzia.

Nie jest wymagana instalacja oprogramowania (Teams) ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed spotkaniem.

Link dostępowy do usługi będzie aktywny do momentu zakończenia spotkania.

Link dostępu do usługi (dla każdego dnia ten sam).