SZKOLENIE: Wdrażanie regulacji ESG do procesów i produktów w instytucji finansowej SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

DZIEŃ I

1. Kluczowe regulacje ESG w działalności instytucji finansowej

• CSRD i ESRS – zakres obowiązków i znaczenie dla instytucji finansowych.
• Taksonomia UE – klasyfikacja działalności zrównoważonej.
• SFDR – obowiązki dotyczące ujawnień związanych ze zrównoważonym finansowaniem.
• MiFID II – preferencje klienta w zakresie ESG.
• CSDDD – obowiązki dotyczące należytej staranności.
• Wytyczne EBA/EIOPA – znaczenie dla zarządzania ryzykiem i procesów ESG.
• Wpływ regulacji ESG na codzienne zadania pracowników.

2. Przekładanie regulacji ESG na procesy i produkty

• Identyfikacja wymogów ESG właściwych dla poszczególnych procesów i ról.
• Integracja ESG z procesem product governance.
• Uwzględnianie czynników ESG w politykach kredytowych.
• Scoring ESG i jego wykorzystanie w procesach decyzyjnych.
• Zbieranie, analiza i wykorzystywanie danych ESG.
• Identyfikowanie miejsc, w których wymagane jest uwzględnienie ESG w procesach organizacji.

3. Integracja ESG z procesami decyzyjnymi i dokumentacją

• Identyfikowanie usprawnień wspierających integrację ESG z procesami decyzyjnymi.
• Przegląd procesów wewnętrznych pod kątem wymogów ESG.
• ESG w relacjach z klientami i dokumentacji umownej.
• Identyfikowanie wymaganych zapisów ESG w umowach z klientami.
• Odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych za realizację wymogów ESG.
• Praktyczne przykłady wdrażania wymogów ESG do procesów.

4. Procedury i kontrole zgodności ESG

• Przekładanie wymogów regulacyjnych na wewnętrzne procedury.
• Uwzględnianie ESG w procedurach kredytowych i procesach oceny klienta.
• Włączanie scoringów ESG do procesów organizacyjnych.
• Przygotowywanie ujawnień zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
• Analiza stanu docelowego zgodności ESG.
• Identyfikowanie luk i obszarów wymagających usprawnienia.
• Mini case study: opracowanie rozwiązania dla wybranego procesu instytucji finansowej.

DZIEŃ II

5. Raportowanie ESG zgodnie z CSRD/ESRS

• Rola i znaczenie raportów ESG w instytucji finansowej.
• Struktura i zakres raportowania zgodnego z CSRD/ESRS.
• Kluczowe obszary i wskaźniki raportowania ESG.
• Przyporządkowanie danych ESG do odpowiednich wskaźników raportowych.
• Odpowiedzialność za przygotowanie poszczególnych elementów raportu.
• Powiązanie raportowania ESG z procesami i danymi wewnętrznymi.

6. Dane ESG – gromadzenie, weryfikacja i jakość danych

• Źródła danych ESG w instytucji finansowej.
• Zasady gromadzenia i dokumentowania danych ESG.
• Weryfikacja kompletności, spójności i poprawności danych.
• Identyfikowanie brakujących lub nieprawidłowych danych.
• Przygotowanie danych do raportowania i kontroli.
• Zarządzanie jakością danych ESG w procesach organizacyjnych.

7. Nadzór nad raportowaniem i audytem danych ESG

• Weryfikacja zgodności raportowania ESG z wymogami formalnymi.
• Kontrole wewnętrzne w procesie raportowania ESG.
• Przygotowanie danych i dokumentacji na potrzeby audytu.
• Identyfikowanie ryzyk związanych z jakością danych i raportowania.
• Koordynacja procesu przygotowywania raportu ESG.
• Odpowiedzialność za poszczególne etapy raportowania.
• Mini case study: weryfikacja kompletności danych ESG przed audytem.

8. Praktyczne wdrażanie ESG w organizacji

• Analiza procesu i identyfikacja wymogów ESG.
• Opracowanie procedury uwzględniającej wymagania ESG.
• Określenie działań kontrolnych i sposobu monitorowania zgodności.
• Identyfikacja danych niezbędnych do raportowania.
• Przyporządkowanie odpowiedzialności za realizację zadań ESG.
• Przygotowanie rekomendacji usprawniających procesy i produkty.
• Podsumowanie kluczowych wymagań i praktycznych zasad wdrażania ESG.

Walidacja: test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie

Warunki organizacyjne:

• usługa realizowana jest w godzinach zegarowych i trwa łącznie 8h
• przerwy wliczone są w czas trwania szkolenia
• każdy uczestnik pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym (laptop),
• podczas każdego dnia szkolenia sporządzana jest lista obecności,
• wymagana obecność do zaliczenia to minimum 80% potwierdzona raportem z logowania,
• usługa będzie prowadzona metodami interaktywnymi i aktywizującymi.

Walidacja: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie: odbędzie się na zakończenie szkolenia, w godz. 15:45-16:00

Przebieg walidacji:

• Walidacja efektów uczenia się będzie przeprowadzona metodą testu zamkniętego z wynikiem generowanym automatycznie.
• Czas trwania: 15 minut
• Liczba pytań: 10
  • 10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) – każda z 4 odpowiedzi ma tylko jedną poprawną opcję.
• Test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie realizowany jest poprzez platformę Moodle.

Minimalne wymagania dla uczestnika szkolenia:

1. Dostęp do komputera lub tabletu
2. Dostęp do stabilnego łącza internetowego – umożliwiającego podejście do testu dostępnego na platformie Moodle
3. Podstawowe umiejętności obsługi komputera

• Materiały dydaktyczne w formie prezentacji w formacie PDF.
• Test wiedzy, ankieta.

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo. Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Podstawa do zwolnienia z VAT w ramach szkoleń finansowanych z funduszy UE. § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701 t.j. z dnia 2018.04.10).

Nazwa platformy: Teams

Do udziału w szkoleniu online niezbędne jest stabilne połączenie z Internetem oraz jedno z poniższych urządzeń:

• komputer stacjonarny
• laptop
• tablet

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 5 Mbps; kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki współpracuje ze wszystkimi kamerami wbudowanymi w laptopy).

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników i zastosowanego narzędzia.

Nie jest wymagana instalacja oprogramowania (Teams) ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed spotkaniem.

Link dostępowy do usługi będzie aktywny do momentu zakończenia spotkania.

Link dostępu do usługi (dla każdego dnia ten sam).