Certyfikowana Akademia AML
Możliwość dofinansowania
Certyfikowana Akademia AML
Numer usługi 2025/03/05/10940/2600283
5 904,00 PLN
brutto
4 800,00 PLNnetto
178,91 PLNbrutto/h
145,45 PLNnetto/h
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaPrawo i administracja / Prawo ogólne
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Do udziału w szkoleniu zapraszamy każdego, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:
- pracowników instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- pracowników działów prawnych, którzy chcieliby poznać zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- wszystkich zainteresowanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem prania pieniędzy, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
- Minimalna liczba uczestników6
- Maksymalna liczba uczestników25
- Data zakończenia rekrutacji24-03-2025
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi33
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie "Certyfikowana Akademia AML" przygotowuje uczestników do skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacjach poprzez poznanie praktycznych sposobów realizacji obowiązków nakładanych na instytucje obowiązane.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy | Kryteria weryfikacji • analizuje przepisy prawa międzynarodowego i krajowego• definiuje regulacje AML • identyfikuje skutki powstania globalnego systemu AML • omawia ocenę ryzyka organizacji | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | ||
Efekty uczenia się Uczestnik wykorzystuje w swojej pracy sposoby i techniki realizacji obowiązków wynikających z przepisów | Kryteria weryfikacji • wdraża model operacyjny funkcji AML• stosuje środki bezpieczeństwa finansowego • wzmacnia monitorowanie stosunków gospodaczych klienta • charakteryzuje role i odpowiedzialność za obszar AML w organizacji | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.
Program
Program
PROGRAM
Moduł I
Dzień 1
Regulacje i standardy AML
- Pranie pieniędzy na świecie – zarys historyczny i największe współczesne afery. Skutki społeczno-ekonomiczne i powstawanie globalnego systemu AML.
- Najczęstsze typologie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Jak odnaleźć się w gąszczu zasad? Źródła standardów AML – przepisy prawa międzynarodowego i krajowego oraz rekomendacje i wytyczne regulatorów.
- Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Wyzwania związane z wdrożeniem unijnego pakietu regulacyjnego AML, sztuczna inteligencja w AML oraz kryptowaluty.
Dzień 2
Efektywna funkcja AML w organizacji
- Efektywne umiejscowienie funkcji AML w organizacji, podział ról i odpowiedzialności, praktyczne wskazówki, analiza strategii, najczęstsze błędy.
- AML w grupach kapitałowych.
- Ocena ryzyka organizacji.
- Raportowanie AML.
- Model operacyjny funkcji AML: możliwe kierunki rozwoju komórek AML.
- Outsourcing funkcji AML.
Moduł II
Dzień 1
Procesy AML w praktyce
- Umiejscowienie procesów KYC i TM w organizacji oraz ich współzależność.
- Środki bezpieczeństwa finansowego i przesłanki ich stosowania.
- Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujący w szczególności:
- identyfikację i weryfikacja tożsamości klienta;
- identyfikację beneficjenta rzeczywistego;
- ustalenie struktury własności i kontroli klienta oraz identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta;
- w jaki sposób dokonywać oceny stosunków gospodarczych?
- bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.
- Identyfikacja ryzyka w procesie monitorowania transakcji i typowanie podejrzanych transakcji.
- Warsztaty z kompleksowej analizy złożonych inwestygacji AML.
Dzień 2
Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym i stosowanie metod OSINT w analizie oceny ryzyka
- Ryzyko sankcyjne: międzynarodowe, europejskie i polskie przepisy sankcyjne.
- Identyfikacja ryzyka sankcyjnego klienta i transakcji.
- Postępowanie w przypadku identyfikacji ryzyka sankcyjnego.
- Stosowanie metod OSINT w analizie oceny ryzyka, monitoringu transakcji i zapobiegania ryzyku sankcyjnemu.
- Warsztaty z kompleksowej analizy złożonych inwestygacji sankcyjnych.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 33 godziny dydaktyczne (tj. 45 minut). Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.
Walidacja:
W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie wywiadu swobodnego oraz obserwacji w warunkach symulowanych. Osoba walidująca, waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera prowadzącego usługę, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.
Harmonogram
Harmonogram
Liczba przedmiotów/zajęć: 31
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 31 Pranie pieniędzy na świecie – zarys historyczny i największe współczesne afery. Skutki społeczno-ekonomiczne i powstawanie globalnego systemu AML. | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 26-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 31 Przerwa | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 26-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 31 Najczęstsze typologie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 26-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 31 Przerwa | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 26-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 31 Jak odnaleźć się w gąszczu zasad? Źródła standardów AML – przepisy prawa międzynarodowego i krajowego oraz rekomendacje i wytyczne regulatorów. | Prowadzący Anna Kołtowska | Data realizacji zajęć 26-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 31 Przerwa | Prowadzący Anna Kołtowska | Data realizacji zajęć 26-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 31 Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Wyzwania związane z wdrożeniem unijnego pakietu regulacyjnego AML, sztuczna inteligencja w AML oraz kryptowaluty. | Prowadzący Anna Kołtowska | Data realizacji zajęć 26-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 31 Efektywne umiejscowienie funkcji AML w organizacji, podział ról i odpowiedzialności, praktyczne wskazówki, analiza strategii, najczęstsze błędy. | Prowadzący Katarzyna Łukasik-Gogol | Data realizacji zajęć 27-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 31 Przerwa | Prowadzący Katarzyna Łukasik-Gogol | Data realizacji zajęć 27-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 31 AML w grupach kapitałowych. | Prowadzący Katarzyna Łukasik-Gogol | Data realizacji zajęć 27-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 31 Przerwa | Prowadzący Katarzyna Łukasik-Gogol | Data realizacji zajęć 27-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 31 Ocena ryzyka organizacji. Raportowanie AML. | Prowadzący Wiktoria Koziorowska | Data realizacji zajęć 27-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 31 Przerwa | Prowadzący Wiktoria Koziorowska | Data realizacji zajęć 27-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 31 Model operacyjny funkcji AML: możliwe kierunki rozwoju komórek AML. Outsourcing funkcji AML. | Prowadzący Wiktoria Koziorowska | Data realizacji zajęć 27-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 31 Umiejscowienie procesów KYC i TM w organizacji oraz ich współzależność. | Prowadzący Martin David | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 31 Przerwa | Prowadzący Martin David | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 31 Środki bezpieczeństwa finansowego i przesłanki ich stosowania. | Prowadzący Martin David | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 31 Przerwa | Prowadzący Martin David | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 31 Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujący w szczególności | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 31 Przerwa | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 31 Identyfikacja ryzyka w procesie monitorowania transakcji i typowanie podejrzanych transakcji. | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 31 Warsztaty z kompleksowej analizy złożonych inwestygacji AML. | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 14-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 31 Ryzyko sankcyjne: międzynarodowe, europejskie i polskie przepisy sankcyjne. | Prowadzący Yuliya Bened | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 31 Przerwa | Prowadzący Yuliya Bened | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 31 Identyfikacja ryzyka sankcyjnego klienta i transakcji. | Prowadzący Yuliya Bened | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat zajęć 26 z 31 Przerwa | Prowadzący Yuliya Bened | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 27 z 31 Postępowanie w przypadku identyfikacji ryzyka sankcyjnego. | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 28 z 31 Przerwa | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 29 z 31 Stosowanie metod OSINT w analizie oceny ryzyka, monitoringu transakcji i zapobiegania ryzyku sankcyjnemu. | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 30 z 31 Warsztaty z kompleksowej analizy złożonych inwestygacji sankcyjnych. | Prowadzący Maciej Murdza | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 31 z 31 Walidacja usługi | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:30 | Godzina zakończenia 17:15 | Liczba godzin 00:45 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 904,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 800,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto178,91 PLN
- Koszt osobogodziny netto145,45 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 6
1 z 6
Maciej Murdza
Trener w obszarze przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 8 lat doświadczenia w obszarze FinCrime jako ekspert z zakresu AML/CTF (procesy KYC, monitoring transakcji, sankcje). Specjalizuje się w projektach dla instytucji finansowych z obszaru FinCrime (w tym outsourcing) oraz analizy i optymalizacji procesów). Doświadczenie zbierał w pracy w globalnych instytucjach finansowych jako członek zespołów ds. AML/CTF. Prowadził analizę alertów transakcyjnych na przestrzeni wszystkich typów klientów banku w kilku lokalizacjach w Europie (Francja, Luksemburg, Grecja, Izrael), uczestniczył w testowaniu jakości analiz młodszych pracowników, udzielaniu konsultacji w zakresie najtrudniejszych przypadków i prowadzeniu szkoleń z zakresu regulacji AML. Pracował w ramach zespołu działającego przy MLRO brytyjskiego fintechu, zajmując się prowadzeniem inwestygacji, raportowaniem podejrzanych transakcji oraz współpracą z regulatorem i lokalną policją, a także odpowiadał za prowadzenie wewnętrznych procedur. Od dołączenia do EY w lipcu 2021 r. pracuje w ramach projektu obejmującego kompleksowy przegląd portfolio klientów wysokiego ryzyka banku w likwidacji uwzględniający analizę TM, KYC oraz ryzyka sankcyjnego, a także doradzał przy audytach AML dla wiodących banków międzynarodowych. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla członków zespołu, jak również dla zewnętrznych klientów z
2 z 6
Katarzyna Łukasik-Gogol
Posiada ponad 12 lat doświadczenia w pracy dla klientów z branży usług finansowych w zakresie różnych zagadnień związanych z ryzykiem; specjalizuje się w tematyce compliance, w szczególności przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brała udział w licznych audytach compliance i przeglądach zgodności z AML. Wiodący polski bank detaliczny i spółki powiązane – prowadzenie projektu, którego celem było wsparcie banku, jego oddziałów zagranicznych oraz powiązanych z nim firm leasingowych, banku hipotecznego i funduszu inwestycyjnego we wdrażaniu 4 dyrektywy AML. Prywatny bank z siedzibą w Europie, w samolikwidacji – opracowanie i wdrożenie niezależnego przeglądu zgodności z AML/CTF/IS wierzycieli podlegających wypłacie. Projektowanie i wdrażanie metodologii przeglądu, a także testowanie jakości wyników przeglądu, w którym uczestniczył zespół do 120 osób i złożono ponad 2.000 SAR. Wiodący polski ubezpieczyciel – prowadzenie projektu doradczego mającego na celu wdrożenie IV Dyrektywy AML w zakładach ubezpieczeń na życie. Projekt objął wszystkie produkty i kanały dystrybucji, w tym dystrybucję online. Analiza luk, przeprowadzenie oceny ryzyka AML, opracowanie procedur obejmujących politykę całej grupy oraz projektowanie narzędzia informatycznego AML.
3 z 6
Wiktoria Koziorowska
Posiada ponad 11 lat doświadczenia w obszarze FinCrime. Specjalizuje się w projektach dla instytucji finansowych, w tym outsourcing oraz analiza i optymalizacja procesów. Ekspert z zakresu AML/CTF (procesy KYC, monitoring transakcji, sankcje). Prowadzenie projektu outsourcingowego (monitoring transakcji) dla jednego z największych banków w Polsce – zarządzanie zespołem (do 76 osób) w ramach operacji dot. bieżącego monitoringu i czyszczenia backlog’u na poziomie L3. Dla banku specjalizującego się w bankowości prywatnej, w stanie likwidacji: zarządzanie międzynarodowym zespołem specjalistów (60+) w ramach pełnego przeglądu AML (KYC, TM, Sankcje) dla portfolio klientów wysokiego ryzyka. W tym funkcja doradcza i szkoleniowa. Dla brytyjskiego banku w ramach zespołu Financial Crime Controls:
Opracowanie, wdrożenie i wykonanie procesów kontrolnych zapewniających kompletność i zgodność proceduralną dla procesu przeglądu klientów (Customer Screening). Prowadzenie inwestygacji AML, pisanie raportów oceny ryzyka klientów oraz zgłoszeń w związku z podejrzaną działalnością, zarządzanie zespołami operacyjnymi i ryzykiem operacyjnym, tworzenie raportowania, ocena efektywności systemów do obsługi procesów AML.
Opracowanie, wdrożenie i wykonanie procesów kontrolnych zapewniających kompletność i zgodność proceduralną dla procesu przeglądu klientów (Customer Screening). Prowadzenie inwestygacji AML, pisanie raportów oceny ryzyka klientów oraz zgłoszeń w związku z podejrzaną działalnością, zarządzanie zespołami operacyjnymi i ryzykiem operacyjnym, tworzenie raportowania, ocena efektywności systemów do obsługi procesów AML.
4 z 6
Yuliya Bened
Ma 8-letnie doświadczenie w pracy z klientami z branży usług finansowych w zakresie zarządzania różnymi ryzykami (przestępstwa finansowe, niezgodność z przepisami, naruszenia sankcji). Przed dołączeniem do EY Forensics, Yuliya przez dwa lata pracowała w Departamencie Prawnym ds. Kompleksowej Realizacji Projektów Narodowego Banku Ukrainy. Specjalizuje się w zapobieganiu oszustwom, wywiadzie korporacyjnym i due diligence, audytach śledczych, dochodzeniach finansowych, śledzeniu aktywów oraz ocenie zgodności z przepisami. Doradza klientom w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami. Sanctions Desk – Yuliya prowadzi kompleksową usługę kontroli sankcyjnej, oferowaną klientom EY. Główne regiony obsługiwanych klientów obejmują Europę, Amerykę Północną i Azję. Kluczowe kraje docelowe i powiązane znajdują się w Europie, Azji, Ameryce Północnej, na Karaibach oraz na Bliskim Wschodzie. Proces samolikwidacji europejskiego prywatnego banku – Yuliya była odpowiedzialna za pogłębioną analizę due diligence (EDD), analizę transakcyjną oraz ocenę ryzyka związanego z sankcjami. Przeanalizowała ponad 70 klientów, opracowała i przygotowała ponad 60 raportów o podejrzanych transakcjach, które instytucja finansowa przekazała lokalnej jednostce wywiadu finansowego z uwagi na uzasadnione podejrzenia, że monitorowane transakcje mogą być powiązane z działalnością przestępczą.
5 z 6
Anna Kołtowska
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad 3-letnie doświadczenie w obszarze FinCrime jako specjalistka AML/CTF, w tym w procesach KYC, monitoringu transakcji oraz optymalizacji procesów. Od 2022 roku związana z EY, gdzie specjalizuje się w projektach FinCrime dla instytucji finansowych, w tym outsourcingu, oraz analizie i optymalizacji procesów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla międzynarodowych instytucji finansowych oraz firmy z branży mediów cyfrowych. Specjalizuje się w analizie ryzyka, monitoringu transakcji, przeprowadzaniu due diligence oraz wdrażaniu procedur zgodnych z regulacjami AML, obejmujących przepisy polskie, unijne oraz amerykańskie. Jest certyfikowaną specjalistką ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS). Prowadzeniła analizy alertów transakcyjnych dla wszystkich typów klientów, z uwzględnieniem ryzyka oraz zgodności z procedurami AML.
Uczestniczyła w procesie raportowania podejrzanych transakcji do odpowiednich organów, zgodnie z regulacjami AML. Nadzorowała jakość analiz AML, w tym monitorowanie i ocena przeprowadzanych analiz.
Prowadzeni szkolenia dla nowych członków zespołu oraz współtworzy i prowadzi cykliczne sesje w ramach inicjatywy "Knowledge Sharing", mającej na celu przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu AML/CFT.
Uczestniczyła w procesie raportowania podejrzanych transakcji do odpowiednich organów, zgodnie z regulacjami AML. Nadzorowała jakość analiz AML, w tym monitorowanie i ocena przeprowadzanych analiz.
Prowadzeni szkolenia dla nowych członków zespołu oraz współtworzy i prowadzi cykliczne sesje w ramach inicjatywy "Knowledge Sharing", mającej na celu przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu AML/CFT.
6 z 6
Martin David
Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie, Słowacja. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze FinCrime jako lider zespołu AML/Risk oraz ekspert ds. zarządzania politykami CDD/KYC. Od 2020 roku związany z EY, specjalizuje się w dochodzeniach dotyczących przestępstw finansowych, w tym ocenie ryzyka sankcji. Jego doświadczenie obejmuje również przeprowadzanie ocen luk w politykach oraz ich remediację. Dodatkowo, Martin posiada szeroką wiedzę w zakresie Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence i Enhanced Customer Due Diligence (CDD/EDD), sporządzania raportów SAR/STR, oceny ryzyka sankcji, audytów AML. Jest certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS) oraz posiada certyfikat International Compliance Association (ICA Adv.). Prowadzenie zespołu 11 analityków AML wykonujących remediacje KYC - aktualizacje i weryfikacje danych klientów oddziału w Luksemburgu wiodącej globalnej firmy konsultingowej. Przeprowadził audyt AML dla polskiej instytucji finansowej, analizując zgodność wewnętrznych polityk i procedur z prawem UE oraz rekomendując poprawy. Kieruje zespołem operacyjnym w polskim oddziale wiodącego europejskiego banku, specjalizującym się w identyfikacji, weryfikacji i dochodzeniach dotyczących prania brudnych pieniędzy. Realizuje projekty remediacji KYC dla instytucji finansowej (neobank) z siedzibą w Europie Zachodniej.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.
Informacje dodatkowe
Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.
Adres
Adres
al. Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
woj. mazowieckie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.
Kontakt
Kontakt
Anna Sobora
E-mail
anna.sobora@pl.ey.com
Telefon
(+48) 572 002 646