Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych
Możliwość dofinansowania
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych
Numer usługi 2025/02/12/50129/2555500
704,00 PLN
brutto
704,00 PLNnetto
58,67 PLNbrutto/h
58,67 PLNnetto/h
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie jest skierowane do pracowników sektora bankowego, którzy pełnią kluczowe role związane z bezpieczeństwem finansowym, zgodnością operacyjną i ochroną danych. Uczestnikami mogą być specjaliści ds. zgodności, odpowiedzialni za monitorowanie przestrzegania przepisów AML i ochrony danych osobowych, pracownicy obsługi klienta zajmujący się weryfikacją tożsamości i zgłaszaniem podejrzanych transakcji, a także osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem operacyjnym i finansowym. W szkoleniu mogą również uczestniczyć menedżerowie odpowiedzialni za nadzór nad zgodnością i bezpieczeństwem, jak również specjaliści ds. IT i cyberbezpieczeństwa, którzy wspierają ochronę danych i przeciwdziałają zagrożeniom technologicznym, takim jak deepfake. Jest ono odpowiednie zarówno dla osób z doświadczeniem w bankowości, jak i tych, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowiskach wymagających znajomości regulacji AML, GDPR i nowoczesnych technik oszustw.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników33
- Data zakończenia rekrutacji28-02-2025
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi12
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie świadomości pracowników banków w zakresie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz ochroną danych osobowych, w kontekście ich codziennych obowiązków zawodowych. Szkolenie obejmuje nowoczesne techniki oszustw, takie jak deepfake, oraz sposoby ich identyfikacji, zapewniając praktyczne wskazówki zgodne z regulacjami AML, GDPR i lokalnym prawem.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik charakteryzuje rolę sprzedaży i obsługi klienta w przedsiębiorstwie oraz rozpoznaje kluczowe wyzwania współczesnego rynku. | Kryteria weryfikacji Uczestnik definiuje znaczenie sprzedaży i obsługi klienta w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz uzasadnia ich wpływ na wyniki finansowe. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji Uczestnik identyfikuje i wyjaśnia kluczowe wyzwania rynku, takie jak zmieniające się oczekiwania klientów, digitalizacja i rosnąca konkurencja. | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik planuje strategię sprzedażową firmy, segmentuje klientów oraz tworzy ofertę wartości dostosowaną do ich potrzeb. | Kryteria weryfikacji Uczestnik rozróżnia różne segmenty klientów oraz projektuje strategię sprzedażową z uwzględnieniem tych segmentów. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji Uczestnik tworzy ofertę wartości dla wybranych segmentów klientów, uzasadniając, w jaki sposób oferta spełnia specyficzne potrzeby. | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik rozpoznaje motywacje zakupowe klientów oraz stosuje odpowiednie techniki negocjacyjne, radząc sobie z obiekcjami. | Kryteria weryfikacji Uczestnik wyjaśnia psychologiczne aspekty procesu zakupowego oraz charakteryzuje czynniki wpływające na decyzje klientów. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji Uczestnik przeprowadza symulację negocjacji, skutecznie radząc sobie z obiekcjami klienta, stosując odpowiednie techniki negocjacyjne. | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik projektuje proces zarządzania relacjami z klientami, wykorzystując system CRM oraz buduje długoterminową lojalność klientów | Kryteria weryfikacji Uczestnik obsługuje system CRM, monitorując i analizując dane dotyczące relacji z klientami | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji Uczestnik przedstawia plan działań mających na celu zwiększenie lojalności klientów, uwzględniając metody długofalowej obsługi klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik organizuje i nadzoruje pracę zespołu sprzedażowego, wykorzystując narzędzia do analizy efektywności oraz motywowania zespołu | Kryteria weryfikacji Uczestnik tworzy plan delegowania zadań i motywowania zespołu sprzedażowego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracowników | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji Uczestnik monitoruje wyniki sprzedażowe zespołu, analizując wskaźniki efektywności (KPI) i proponując działania naprawcze | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik zarządza trudnymi sytuacjami z klientami oraz stosuje skuteczne techniki rozwiązywania reklamacji, utrzymując pozytywne relacje | Kryteria weryfikacji Uczestnik przeprowadza symulację rozmowy z klientem w trudnej sytuacji, skutecznie rozwiązując problem i wyjaśniając zastosowane techniki | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji Uczestnik opracowuje plan działania w przypadku wystąpienia reklamacji, uwzględniając metody utrzymania pozytywnej relacji z klientem | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
Wszystkie efekty uczenia się będą wpisane do certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji.
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
W certyfikacie będzie wpisane, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
Szkolenie prowadzi jedna osoba, a walidację przeprowadza inna osoba, co zapewnia rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. Te informacje również zostaną dodane do certyfikatu.
Program
Program
1. Wprowadzenie do tematyki AML i finansowania terroryzmu
- Pranie pieniędzy: etapy, techniki i przykłady.
- Finansowanie terroryzmu: mechanizmy i schematy działania.
- Kluczowe przepisy.
- Obowiązki banków wynikające z prawa.
2. Nowoczesne zagrożenia i metody prania pieniędzy
- Ryzyko związane z transakcjami kryptowalutowymi.
- Zaawansowane techniki oszustw finansowych.
3. Praktyczne aspekty identyfikacji i zgłaszania podejrzanych transakcji
- Jak identyfikować podejrzane działania klientów: nietypowe wzorce transakcji; ustalanie beneficjenta rzeczywistego.
- Proces zgłaszania transakcji podejrzanych.
4.RODO w bankowości
- Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.
- Obowiązki banków w zakresie ochrony danych.
- Ochrona danych w relacji z klientami.
5. Deepfake jako narzędzie oszustw finansowych
- Mechanizm działania technologii deepfake.
- Ryzyka związane z wykorzystaniem deepfake w bankowości
6. Techniki rozpoznawania deepfake
- Wykorzystanie oprogramowania do wykrywania manipulacji w treściach audio-wideo.
7. Najczęstsze zagrożenia cybernetyczne w bankowości
- Phishing, ransomware, ataki socjotechniczne.
8.Walidacja
Harmonogram
Harmonogram
Liczba przedmiotów/zajęć: 10
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 10 Wprowadzenie do tematyki AML i finansowania terroryzmu: pranie pieniędzy: etapy, techniki i przykłady; finansowanie terroryzmu: mechanizmy i schematy działania | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 10 Wprowadzenie do tematyki AML i finansowania terroryzmu: kluczowe przepisy; obowiązki banków wynikające z prawa (raportowanie, KYC, monitoring) | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 10 Nowoczesne zagrożenia i metody prania pieniędzy: ryzyko związane z transakcjami kryptowalutowymi; zaawansowane techniki oszustw finansowych | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 10 Praktyczne aspekty identyfikacji i zgłaszania podejrzanych transakcji: jak identyfikować podejrzane działania klientów - nietypowe wzorce transakcji; ustalanie beneficjenta rzeczywistego | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 10 Praktyczne aspekty identyfikacji i zgłaszania podejrzanych transakcji: Proces zgłaszania transakcji podejrzanych | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 10 RODO w bankowości: podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych; obowiązki banków w zakresie ochrony danych; ochrona danych w relacji z klientami | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 10 Deepfake jako narzędzie oszustw finansowych: mechanizm działania technologii deepfake; ryzyka związane z wykorzystaniem deepfake w bankowości | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 10 Techniki rozpoznawania deepfake: wykorzystanie oprogramowania do wykrywania manipulacji w treściach audio-wideo | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 10 Najczęstsze zagrożenia cybernetyczne w bankowości: phishing, ransomware, ataki socjotechniczne | Prowadzący Piotr Czubaty | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 10 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:00 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto704,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto704,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto58,67 PLN
- Koszt osobogodziny netto58,67 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Piotr Czubaty
Piotr Czubaty to doświadczony wykładowca, trener, audytor oraz ekspert w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie jako audytor wewnętrzny w międzynarodowych organizacjach z sektora finansowego oraz doradca w zakresie regulacji prawnych i bezpieczeństwa informacji.
Jest certyfikowanym audytorem wiodącym ISO 27001 oraz posiada certyfikat TUV NORD, co potwierdza jego wysokie kompetencje w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, ukończył specjalistyczne szkolenia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, co potwierdza uzyskany certyfikat AML.
Jest aktywnym członkiem ISSA Polska oraz ekspertem zapraszanym do współpracy przez sądy, instytucje publiczne i organizacje samorządowe.
Współpracował z licznymi podmiotami, w tym Sądem Okręgowym w Białymstoku, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Klasterem Obróbki Metali oraz wieloma jednostkami samorządu terytorialnego.
Jego szkolenia wyróżniają się praktycznym podejściem i dostosowaniem do realiów biznesowych, a uczestnicy zyskują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności identyfikowania zagrożeń, zgodności z regulacjami oraz wdrażania skutecznych procedur compliance w organizacjach.
Jest certyfikowanym audytorem wiodącym ISO 27001 oraz posiada certyfikat TUV NORD, co potwierdza jego wysokie kompetencje w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, ukończył specjalistyczne szkolenia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, co potwierdza uzyskany certyfikat AML.
Jest aktywnym członkiem ISSA Polska oraz ekspertem zapraszanym do współpracy przez sądy, instytucje publiczne i organizacje samorządowe.
Współpracował z licznymi podmiotami, w tym Sądem Okręgowym w Białymstoku, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Klasterem Obróbki Metali oraz wieloma jednostkami samorządu terytorialnego.
Jego szkolenia wyróżniają się praktycznym podejściem i dostosowaniem do realiów biznesowych, a uczestnicy zyskują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności identyfikowania zagrożeń, zgodności z regulacjami oraz wdrażania skutecznych procedur compliance w organizacjach.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma Ceryfikat ukończenia szkolenia oraz materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.
Informacje dodatkowe
Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą i zapisywane na czacie w platformie szkoleniowej.
Adres
Adres
ul. 3 Maja 14
17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
Kontakt
Kontakt
Natallia Paulenka
E-mail
paulenka@bosfundacja.pl
Telefon
(+48) 536 210 297