Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych - forma mieszana

Możliwość dofinansowania
Logo Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych - forma mieszana

Numer usługi 2024/03/15/50129/2098110
1 424,00 PLN
brutto
1 424,00 PLN
netto
89,00 PLN
brutto/h
89,00 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
16 h
15.05.2024 do 16.05.2024
0 zapisanych uczestników
Obserwuj
Zapisz się
Pobierz kartę usługi w PDF
Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

  • Kategoria
    Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Sposób dofinansowania
    wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
  • Grupa docelowa usługi

    Grupa docelowa szkolenia "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych" to przede wszystkim pracownicy sektora finansowego, w tym banków, ubezpieczalni, instytucji płatniczych i firm oferujących usługi wymiany walut. Obejmuje także profesje zaufania publicznego - notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci i agenci nieruchomości. Szczególnie ważna jest grupa administratorów i procesorów danych z różnych sektorów, w tym pracownicy działów IT, HR, marketingu, a także kadra zarządzająca i pracownicy decyzyjni, w tym zarządy, menedżerowie, pracownicy odpowiedzialni za compliance i audytorzy wewnętrzni. Szkolenie adresowane jest do szerokiej grupy profesjonalistów ze względu na uniwersalność tematów i regulacji prawnych dotyczących AML, CFT i ochrony danych osobowych.

  • Minimalna liczba uczestników
    2
  • Maksymalna liczba uczestników
    33
  • Data zakończenia rekrutacji
    14-05-2024
  • Forma prowadzenia usługi
    zdalna w czasie rzeczywistym
  • Liczba godzin usługi
    16
  • Podstawa uzyskania wpisu do BUR
    Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny
Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach, regulacjach prawnych oraz narzędziach i metodach identyfikacji ryzyka: skuteczne zapobieganie potencjalnymi zagrożeniami oraz reagować na wykryte nieprawidłowości, co obejmuje wdrożenie wewnętrznych procedur kontroli. Rozwój umiejętności praktycznych przez ćwiczenia i studia przypadków dla zrozumienie realnych wyzwań. Szkolenie akcentuje etykę zawodową i odpowiedzialność pracowników dla bezpieczniejszego środowiska biznesowego i społecznego.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji
Efekty uczenia się
Uczestnik zna podstawowe definicje, mechanizmy oraz skalę zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykorzysta wiedzę na temat kluczowych pojęć związanych z ochroną danych osobowych, zasad RODO oraz praw podmiotów danych oraz identyfikuję praktyczne implikacje RODO dla organizacji, w tym konsekwencje naruszeń ochrony danych.
Kryteria weryfikacji
1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia.
2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia.
3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Metoda walidacji
Wywiad swobodny
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia poznał przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących AML/CFT oraz ochrony danych osobowych oraz zdobył umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka z wykorzystaniem metodologii, narzędzi oraz analizy przypadków studyjnych.
Kryteria weryfikacji
1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia.
2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia.
3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Metoda walidacji
Wywiad swobodny
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia umie projektować i wdrażać efektywne procedury wewnętrzne i kontrole zapobiegawcze, rozumie procesy, obowiązki oraz komunikację z organami nadzoru w kontekście zgłaszania podejrzeń prania pieniędzy i naruszeń ochrony danych.
Kryteria weryfikacji
1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia.
2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia.
3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Metoda walidacji
Wywiad swobodny
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia ugruntował wiedzę na temat etyki zawodowej i odpowiedzialności indywidualnej w przeciwdziałaniu AML/CFT i ochronie danych, może rozwiązywać realne problemy poprzez studia przypadków i analizę incydentów.
Kryteria weryfikacji
1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia.
2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia.
3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Metoda walidacji
Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje
Uznane kwalifikacje
Pytanie 4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?
Tak
Informacje
  • Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów
    uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
  • Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
    Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  • Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR
    Tak
  • Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
    Tak
  • Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR
    Tak

Program

Dzień 1 (zdalnie):

1. Wprowadzenie i podstawy (4 godziny):  

  • Podstawy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: definicje, mechanizmy, skala zjawiska.  
  • Wprowadzenie do ochrony danych osobowych: kluczowe pojęcia, zasady RODO, prawa podmiotów danych, praktyczne implikacje RODO dla organizacji.

2. Regulacje prawne i identyfikacja ryzyka (4 godziny):  

  • Regulacje prawne dotyczące AML/CFT i ochrony danych osobowych: przegląd krajowych i międzynarodowych wymogów prawnych. 
  • Identyfikacja i ocena ryzyka w praktyce: metodologie, narzędzia, przypadki studyjne.

Dzień 2 (stacjonarne): 

1. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem (4 godziny):  

  • Procedury wewnętrzne i kontrole zapobiegawcze: projektowanie i wdrażanie efektywnych procedur. 
  • Zgłaszanie podejrzeń prania pieniędzy i naruszeń ochrony danych: procesy, obowiązki, komunikacja z organami nadzoru. 
  • Praktyczne warsztaty: symulacje, analiza scenariuszy, dyskusje grupowe.

2. Etyka, odpowiedzialność i praktyka (3 godziny):  

  • Etyka zawodowa i odpowiedzialność pracownika: rola indywidualna w przeciwdziałaniu AML/CFT i ochronie danych.  
  • Studia przypadków i analiza incydentów: rozwiązywanie realnych problemów, nauka z błędów.  
  • Podsumowanie i ocena szkolenia: testy wiedzy, ankiety oceniające, dyskusja na temat dalszego rozwoju i aplikacji wiedzy w praktyce.

3. Walidacja i certyfikacja (1 godzina):

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do testu sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności. Osoby, które pomyślnie zaliczą test, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający ich kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1 z 2 Dzień 1
Prowadzący
Mariusz Malinowski
Data realizacji zajęć
15-05-2024
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
2 z 2 Dzień 2
Prowadzący
Mariusz Malinowski
Data realizacji zajęć
16-05-2024
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Cena

Cennik
  • Rodzaj ceny
    Cena
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
    1 424,00 PLN
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
    1 424,00 PLN
  • Koszt osobogodziny brutto
    89,00 PLN
  • Koszt osobogodziny netto
    89,00 PLN
  • W tym koszt walidacji brutto
    0,00 PLN
  • W tym koszt walidacji netto
    0,00 PLN
  • W tym koszt certyfikowania brutto
    0,00 PLN
  • W tym koszt certyfikowania netto
    0,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Mariusz Malinowski
Mariusz Malinowski to wybitny specjalista z dziedziny IT i zarządzania projektami, który specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych strategii biznesowych. Jego zdolność do analizy i adaptacji do rynku potwierdzają długoterminowe umowy z sieciami franczyzowymi w Polsce, obejmujące obsługę 800 firm. Kompetencje Malinowskiego wzmacniają certyfikaty Project Management Associate (IPMA) i ILM-5 od The Institute of Leadership and Management. Jego aktywne uczestnictwo od 2015 roku w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii świadczy o głębokim zaangażowaniu w rozwój sektora edukacyjnego i biznesowego. Malinowski wykorzystuje również praktyczne zastosowanie technologii AI, takich jak ChatGPT i DALL-E 3, do optymalizacji zadań w różnych branżach, co świadczy o jego innowacyjnym podejściu do szkolenia. Jego wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami, zrozumienie nowoczesnych technologii oraz zdolność do praktycznego ich wykorzystania oferują uczestnikom szkolenia wartościowe perspektywy na temat ryzyka operacyjnego i jego wpływu na instytucje finansowe. Szkolenie pod kierunkiem Mariusza Malinowskiego umożliwia uczestnikom naukę efektywnego identyfikowania, oceniania i zarządzania ryzykiem operacyjnym, korzystając z najnowszych narzędzi i metodologii, co zapewnia nie tylko aktualną wiedzę, ale i praktyczne umiejętności niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym i technologicznym.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma Ceryfikat ukończenia szkolenia oraz materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

Informacje dodatkowe

Osoba prowadząca może ulec zmianie.
Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą i zapisywane na czacie w platformie szkoleniowej.
Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa
szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana.

Warunki techniczne

Wymagania techniczno-sprzętowe:

Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość korzystania z urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z przesyłem conajmniej 5MB/s oraz wyposarzonego w miktofon, kamerę i głośnik.

Urządzenie powinno posiadać:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy;
  • 2 GB pamięci RAM lub więcej;
  • System operacyjny Windows, Mac OS, Linux, ChromeOS, Android, IOS - zalecane najnowsze wersje;

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest posiadanie jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link. Program umożliwia prezentację ekranu.

https://livewebinar.com/857-668-705

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i hasło przed rozpoczęciem szkolenia

Kontakt

Mariusz Malinowski
E-mail
fundacjaris@gmail.com
Telefon
(+48) 736 749 420