Kontrola wewnętrzna w organizacji: od odpowiedniego planowania działań, dobór próby, opracowania dokumentacji, analizy wyników po prezentację nieprawidłowości i zaleceń

• szkolenie trwa 2 dni (16h)
• podczas szkolenia zaplanowane są przerwy, które wliczają się w czas trwania usługi
• zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

Dzień 1

Godz. 10.00 - 10.10 – PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem

Godz. 10.10 - 12.00 – szkolenie

Podstawy i przygotowanie do kontroli

1. Wprowadzenie do kontroli wewnętrznej:

• • Rola i znaczenie kontroli wewnętrznej w organizacji.
  • Powiązanie z zarządzaniem ryzykiem.
  • Standardy kontroli (np. COSO, ISO 31000).

Godz. 12.00 - 12.15 – przerwa

Godz. 12.15 - 14.00 – szkolenie

2. Planowanie działań kontrolnych:

• • Ustalanie celów kontroli i kluczowych obszarów do analizy.
  • Identyfikacja ryzyk i ich wpływu na działalność organizacji.
  • Harmonogram kontroli - jak odpowiednio zaplanować pracę zespołu kontrolnego.

Godz. 14.00 - 14.30 – przerwa

Godz. 14.30 - 16.00 – szkolenie

3. Dobór próby do analizy:

• • Metody statystyczne i niestatystyczne w doborze próby.
  • Wybór odpowiedniej próby w zależności od celów kontroli.
  • Ćwiczenia praktyczne: dobór próby na przykładzie wybranych procesów.

Godz. 16.00 - 16.15 - przerwa

Godz. 16.15 - 18.00 – szkolenie

4. Dokumentacja procesu kontroli:

• • Tworzenie checklist i kwestionariuszy kontrolnych.
  • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z kontroli.
  • Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dokumentami.

Dzień 2

Godz. 09.00 - 11.00 – szkolenie

Analiza wyników i prezentacja zaleceń

5. Analiza wyników kontroli:

• • Techniki analityczne: jak interpretować dane i identyfikować nieprawidłowości.
  • Wyciąganie wniosków i formułowanie rekomendacji.
  • Ćwiczenia: analiza wyników na podstawie dostarczonych scenariuszy.

Godz. 11.00 - 11.15 – przerwa

Godz. 11.15 - 13.00 – szkolenie

6. Opracowanie raportu końcowego:

• • Struktura raportu - co powinien zawierać profesjonalny raport z kontroli?
  • Sformułowanie jasnych i mierzalnych zaleceń.
  • Typowe błędy w raportowaniu i jak ich unikać.

Godz. 13.00 - 13.30 – przerwa

Godz. 13.30 - 15.00 – szkolenie

7. Prezentacja wyników kontroli:

• • Jak skutecznie komunikować nieprawidłowości i ryzyka?
  • Techniki prezentacji dostosowane do różnych grup odbiorców.
  • Praktyczne warsztaty: symulacja prezentacji wyników kontroli.

Godz. 15.00 - 15.15 – przerwa

Godz. 15.15 - 16.40 – szkolenie

8. Zarządzanie wdrożeniem zaleceń:

• • Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
  • Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrażania zmian.
  • Case study: analiza przykładów skutecznego wdrożenia zaleceń.

9. Podsumowanie szkolenia i sesja pytań:

• • Powtórzenie kluczowych zagadnień.
  • Dyskusja o problemach i wyzwaniach uczestników w ich codziennej pracy.

Godz. 16.40 - 16.50 – POST TEST walidacja usługi

Godz. 16.50 - 17.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 16-godzinnym, gdzie 1 godzina odpowiada godzinie zegarowej (60min.)

Liczba godzin usługi jest liczona wg. godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) - łącznie 16 godzin zegarowych, w tym zajęcia teoretyczne 12 godz., zajęcia praktyczne 4 godz. Przerwy są wliczone w czas trwania usługi.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych. Frekwencja będzie weryfikowana na podstawie listy obecności przekazywanej dla uczestnika w każdym dniu szkolenia, jak również na podstawie informacji przekazywanych przez trenera prowadzącego.

Materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

Materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Dla uczestników finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych następuje zwolnienie z obowiązku opłaty podatku VAT. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity DzU. 2025 poz. 832).

• Walidacja usługi odbędzie się poprzez PRE i POST TESTY przekazane dla uczestników na początku szkolenia oraz ponownie weryfikowane przed jego zakończeniem.

Materiały dydaktyczne:

Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:

-autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, 

-materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych

-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe