Audyt nadużyć finansowych i ryzyk podatkowych – analiza procesów biznesowych z perspektywy audytu wewnętrznego

Możliwość dofinansowania
Logo Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa
Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa
Brak ocen dla tego dostawcy

Audyt nadużyć finansowych i ryzyk podatkowych – analiza procesów biznesowych z perspektywy audytu wewnętrznego

Numer usługi 2025/05/02/181733/2722492
6 150,00 PLN
brutto
5 000,00 PLN
netto
512,50 PLN
brutto/h
416,67 PLN
netto/h
Katowice / stacjonarna
Usługa szkoleniowa
12 h
08.09.2025 do 09.09.2025
0 zapisanych uczestników
Obserwuj
Zapisz się
Pobierz kartę usługi w PDF
Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

  • Kategoria
    Biznes / Organizacja
  • Sposób dofinansowania
    wsparcie dla osób indywidualnych
    wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
  • Grupa docelowa usługi

    Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w audyt, kontrolę i nadzór nad procesami finansowymi oraz podatkowymi w organizacjach – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W szczególności zapraszamy:

    • Audytorów wewnętrznych – pragnących pogłębić wiedzę na temat identyfikacji nadużyć finansowych oraz ryzyk podatkowych w ramach prowadzonych audytów;
    • Specjalistów współpracujących z audytorem wewnętrznym – analityków, kontrolerów czy inspektorów, którzy uczestniczą w procesach kontrolnych i przygotowują dane dla audytów;
    • Kontrolerów finansowych i specjalistów ds. kontroli wewnętrznej – odpowiedzialnych za weryfikację zgodności i prawidłowość procesów finansowych;
    • Księgowych i głównych księgowych – którzy chcą lepiej rozumieć, jak procesy księgowe i podatkowe mogą podlegać analizie z perspektywy audytu;
    • Pracowników działów compliance i zarządzania ryzykiem – zajmujących się prewencją i wykrywaniem nieprawidłowości oraz wdrażaniem mechanizmów kontrolnych;
    • Osób zainteresowanych te
  • Minimalna liczba uczestników
    8
  • Maksymalna liczba uczestników
    25
  • Data zakończenia rekrutacji
    01-09-2025
  • Forma prowadzenia usługi
    stacjonarna
  • Liczba godzin usługi
    12
  • Podstawa uzyskania wpisu do BUR
    Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Cel

Cel edukacyjny
Wyposażyć uczestników w praktyczną wiedzę i narzędzia do identyfikacji, analizy i ograniczania ryzyk nadużyć finansowych – w procesach operacyjnych (zakupy, sprzedaż, kadry) oraz w podatkach VAT i CIT – poprzez ocenę kontroli wewnętrznych, wykrywanie sygnałów ostrzegawczych i współpracę z działami compliance, bezpieczeństwa i podatkowymi.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji
Efekty uczenia się
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia technik audytu w zakresie nadużyć finansowych i ryzyk podatkowych VAT i CIT.
Kryteria weryfikacji
Uczestnik potrafi wskazać kluczowe obszary ryzyka nadużyć finansowych oraz zidentyfikować sygnały ostrzegawcze (red flags) w procesach operacyjnych i podatkowych.
Metoda walidacji
Wywiad swobodny
Kryteria weryfikacji
Uczestnik potrafi zaproponować działania usprawniające system kontroli wewnętrznej w celu ograniczenia ryzyk nadużyć oraz współpracować z innymi jednostkami (compliance, podatki, bezpieczeństwo).
Metoda walidacji
Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.
Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się, obejmujący praktyczne umiejętności identyfikacji i analizy ryzyk nadużyć finansowych, oceny kontroli wewnętrznych oraz współpracy z działami compliance, podatków i bezpieczeństwa.
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria weryfikacji, obejmujące m.in. umiejętność identyfikacji ryzyk nadużyć oraz oceny skuteczności kontroli wewnętrznych.
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, co gwarantuje obiektywność oceny efektów uczenia się oraz niezależność procesu potwierdzania uzyskanych kompetencji.

Program

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW

  • Powitanie uczestników i prezentacja trenerów
  • Przedstawienie uczestników i ich oczekiwań
  • Omówienie celu szkolenia i programu warsztatów
  • Zasady pracy warsztatowej i metodologia

II. AUDYT PROCESÓW BIZNESOWYCH A NADUŻYCIA FINANSOWE – PERSPEKTYWA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

  • Rola audytu wewnętrznego w identyfikowaniu ryzyk nadużyć finansowych
  • Typowe mechanizmy i schematy nadużyć w obszarach:
    • Zakupów
    • Sprzedaży
    • Kadr i płac
  • Znaczenie kontroli wewnętrznych i segregacji obowiązków
  • Audyt a compliance wewnętrzny – zasady współpracy
  • Studium przypadków – jak analiza procesów ujawnia nadużycia
  • Współpraca audytora z działami compliance i bezpieczeństwa

III. AUDYT ZGODNOŚCI I NADUŻYCIA W KONTEKŚCIE VAT I CIT – RYZYKA Z PERSPEKTYWY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

  • Kluczowe obszary ryzyka podatkowego w VAT i CIT
    • Oszustwa karuzelowe
    • Fikcyjne koszty uzyskania przychodu
  • Wsparcie audytu wewnętrznego w wykrywaniu nieprawidłowości podatkowych
  • Red flags w dokumentacji podatkowej i procesach księgowych
  • Narzędzia analityczne i techniki wykrywania ryzyk w obszarze podatków
  • Współpraca z działem podatkowym oraz zewnętrznymi doradcami

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

  • Podsumowanie kluczowych zagadnień
  • Wnioski i dobre praktyki
  • Pytania i odpowiedzi
  • Informacja zwrotna od uczestników

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Brak wyników.

Cena

Cennik
  • Rodzaj ceny
    Cena
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
    6 150,00 PLN
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
    5 000,00 PLN
  • Koszt osobogodziny brutto
    512,50 PLN
  • Koszt osobogodziny netto
    416,67 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2
1 z 2
Barbara Ciemała
Biegła sądowa z ekonomii śledczej, audytorka śledcza – Ekspertka ds. bezpieczeństwa finansowego w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa, specjalizująca się w audytach śledczych, analizach celowości i gospodarności oraz we wdrażaniu mechanizmów zabezpieczających finanse publiczne i korporacyjne.

Z ponad 25-letnim doświadczeniem w administracji (NIK, UKS, KPRM), doradza dziś zarządom i kancelariom prawnym, prowadząc analizy z zakresu ekonomii śledczej oraz wspierając wdrażanie compliance finansowego i prewencji nadużyć.

Założycielka firmy Audit4You, audytorka wewnętrzna w jednostkach MSWiA i JST, koordynatorka Koła Branżowego Finansowego przy IIA Polska. W swojej pracy łączy doświadczenie w kontroli sektora publicznego z praktyką w obsłudze złożonych projektów dla biznesu.
2 z 2
Paweł Puwalski
CIA - Zastępca dyrektora finansowego w grupie kapitałowej, specjalizujący się w audycie i kontroli procesów biznesowych na styku finansów, podatków (VAT i CIT), compliance wewnętrznego oraz transformacji technologicznej, takich jak wdrażanie workflow, ERP, AI. Doświadczony audytor i kontroler finansowy, który zdobywał praktyczne umiejętności zarówno w administracji podatkowej, jak i w audycie wewnętrznym oraz controllingu finansowym.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych, które będą stanowić zarówno wsparcie w trakcie warsztatów, jak i przydatne narzędzie do wykorzystania w codziennej pracy audytorskiej i kontrolnej. W skład materiałów wchodzą:

  • Prezentacja szkoleniowa w formacie PDF – z najważniejszymi zagadnieniami, schematami i przykładami omawianymi podczas zajęć;
  • Checklisty i wzory narzędzi audytowych – ułatwiające identyfikację ryzyk, ocenę kontroli wewnętrznych oraz planowanie działań naprawczych;
  • Opis sygnałów ostrzegawczych („red flags”) dla najczęstszych obszarów ryzyka nadużyć i nieprawidłowości podatkowych;
Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie na usługę

Informacje dodatkowe

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Cena szkolenia zawiera podatek VAT.

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu w ramach dofinansowania z programów unijnych, obowiązuje cena netto równa cenie brutto – zgodnie z zasadami kwalifikowalności kosztów (VAT nie jest naliczany).

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 55/-
40-553 Katowice
woj. śląskie
Usługa szkoleniowa realizowana jest w Katowicach, w komfortowej, klimatyzowanej sali konferencyjnej Wellcome Office, zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 55. Miejsce zapewnia profesjonalne warunki do nauki, nowoczesne zaplecze techniczne oraz dogodny dojazd.
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Kontakt

Barbara Ciemała
E-mail
barbara.ciemala@gmail.com
Telefon
(+48) 730 888 318