Analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawowe i programowe systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Szkolenie prowadzone jest w formie godzin dydaktycznych 1h= 45min.

Dzień 1. Moduł I„Analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (4h)

1. Wprowadzenie do problematyki AML/CFT (1h)

• Podstawowe pojęcia: pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, AML, CFT
• Geneza i cele ustawy – kontekst międzynarodowy (dyrektywy AML UE, FATF)
• Zmiany w przepisach na przestrzeni lat – krótkie omówienie ewolucji regulacji
• Obowiązki Polski jako państwa członkowskiego UE.

1. Zakres stosowania ustawy – instytucje obowiązane i inne podmioty (1h)

• Definicja instytucji obowiązanej – kto podlega przepisom AML
• Obowiązki wynikające z ustawy dla instytucji obowiązanych
• Obowiązki osób pełniących funkcję AML Officerów
• Outsourcing usług AML – warunki i ograniczenia.

1. Środki bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence – CDD) (2h)

• Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
• Ustalenie struktury własności i kontroli klienta
• Weryfikacja tożsamości – praktyczne podejście
• Ocena ryzyka klienta – modelowanie poziomów ryzyka
• Przykłady dokumentów i formularzy stosowanych w CDD.

Dzień 2. Moduł I „Analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (4h)

1. Rejestr beneficjentów rzeczywistych i obowiązki raportowe (1 h)

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – kto i kiedy zgłasza
• Sankcje za brak zgłoszenia lub błędne dane
• Współpraca z GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
• Raportowanie transakcji podejrzanych – formy i procedura.

1. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (1h)

• Różnice między praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
• Lista sankcyjna UE i ONZ – obowiązek stosowania
• Praktyczne aspekty zamrażania środków finansowych.

1. Odpowiedzialność, sankcje. Studium przypadków i praktyczne zastosowanie przepisów (2h)

• Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna
• Kary dla instytucji oraz osób fizycznych
• Przykłady sankcji nałożonych przez KNF, GIIF
• Przykłady rzeczywistych przypadków prania pieniędzy w Polsce i za granicą
• Scenariusze ryzyk AML – ćwiczenie grupowe
• Podsumowanie modułu.

Moduł II „Ustawowe i programowe systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością” (4h)

1. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności (1 h)

• Definicje niepełnosprawności (WHO, orzecznictwo krajowe, UE)
• Kategorie i rodzaje niepełnosprawności
• Perspektywa społeczna, medyczna i prawna

2. System orzecznictwa w Polsce (1 h)

• Orzeczenia o niepełnosprawności: instytucje, procedury
• Różnice między orzeczeniem ZUS, a orzeczeniem powiatowego zespołu ds. orzekania
• Orzecznictwo specjalne (np. dla celów edukacyjnych)

3. Formy wsparcia ustawowego (2 h)

• Świadczenia finansowe: zasiłki, renty, dofinansowania
• Programy wsparcia PFRON (Turnusy, dofinansowanie sprzętu, rehabilitacja)
• Wsparcie z poziomu samorządów i NGO

Dzień 3. Moduł II„Ustawowe i programowe systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością” (4h)

1. Systemy edukacyjne i zawodowe (2 h)

• Edukacja włączająca, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET)
• Zatrudnienie wspomagane i otwarty rynek pracy
• Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

2. Praktyczne aspekty – warsztat i case study (2 h)

• Analiza konkretnych przypadków – tworzenie ścieżki wsparcia
• Dyskusja: bariery systemowe i dobre praktyki
• Walidacja efektów uczenia się- Moduł 1 (15 min)
• Walidacja efektów uczenia się- Moduł 2 (15 min)

Informacje o materiałach dla uczestników usługi Uczestnicy otrzymują: • Gotowe szablony poleceń. Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie prowadzone jest w formie godzin dydaktycznych 1h= 45min.

Metodyka szkolenia: Szkolenie odbywa się w formie warsztatów. Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT. *Wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018, poz. 701