Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i praktyczne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy

- Przywitanie i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przed szkoleniem

1. Instytucje obowiązane – kogo obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

- Pojęcia podstawowe o których mowa w ustawie

- Wstęp do organizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. (określenie ról, wyznaczenie osób odpowiedzialnych)

2. Nadzór nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy

- Organy informacji finansowej

- Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy

- Planowane zmiany w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Przerwa

3. Wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

- Środki bezpieczeństwa finansowego

- Zgłoszenia podejrzenia lub faktycznych prób prania pieniędzy – art. 53 AML

- Ochrona danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu art. 52 AML

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

- Przekazywanie i gromadzenie informacji o którym mowa w ustawie przez biura rachunkowe i pośredników w obrocie nieruchomościami

- Wstrzymywanie lub blokowanie transakcji

- Sankcje administracyjne i karne za niestosowanie przepisów ustawy.

5. Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

- Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 50 AML.

Dzień II

Warsztaty

- Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu cz.I

Przerwa

- Opracowanie procedury cz. II

Przerwa

- Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

- Wypełnienie testu teoretycznego podsumowującego nabytą wiedzę - walidacja

- Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu, pożegnanie

Walidacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego zamkniętego.

Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu.

Warunki organizacyjne:

Szkolenie trwa 15 godzin zegarowych. Godzina zegarowa to 60 minut. W każdym dniu szkolenia uwzględniona została przerwa minimum półgodzinna, która nie jest wliczona w czas szkolenia.

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w formie prezentacji.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które nie mają podstawowej wiedzy z zakresu budowania wizerunku firmy

Szkolenie zakończone zostanie wypełnieniem testu teoretycznego i ankiet ewaluacyjnych oraz rozdaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje i ukończenie szkolenia.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest frekwencja na poziomie 100 %.

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w formie prezentacji. Usługa jest zwolniona z podatku Vat w przypadku dofinansowania na nim 70 % poziomie.

Zwolnienie podatkowe dla usług szkoleniowych sfinansowany.ch ze środków publicznych co najmniej w 70% (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c i ust. 17a ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 14 i ust. 8-9 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień)

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowy zapis na usługę w systemie Bazy Usług Rozwojowych