Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i praktyczne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy
Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i praktyczne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaPrawo i administracja / Prawo pozostałe
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Właściciele oraz pracoenicy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zarówno z punktu widzenia ustawodawstwa, jak i praktycznych zastosowań w biznesie.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji23-09-2024
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi15
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami prawnymi jakie na instytucje obowiązane nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z procesem funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po organy centralne i organizacje międzynarodowe zwalczające proceder oraz rolą pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy. Szkolenie zwiększy świadomość w zakresie konieczności cyklicznegoEfekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Wymienia obowiązki prawne jakie na instytucje obowiązane nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu | Kryteria weryfikacji Opisuje kluczowe terminy i pojęcia związane z obowiązkami prawnymi instytucji obowiązanych | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Definiuje proces funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po organy centralne i organizacje międzynarodowe zwalczające proceder. | Kryteria weryfikacji Opracowuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Definiuje rolę pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy | Kryteria weryfikacji Opracuje podczas warsztatów procedurę z informacją o okolicznościach w jakich należy informować organy administracji publicznej o podejrzeniu prania pieniędzy | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Wymienia sposoby wchodzenia organów centralnych w posiadanie informacji | Kryteria weryfikacji Opisuje kluczowe terminy i pojęcia związane z posiadaniem wiedzy przez organy centralne | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Opisuje powody braku działań ze strony instytucji obowiązanych | Kryteria weryfikacji Podaje poprawne odpowiedzi w teście wiedzy na zakończenie szkolenia. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Wymienia powody dlaczego warto i dlaczego trzeba prowadzić wewnętrzną dokumentację dotyczącą czynności podejmowanych w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy | Kryteria weryfikacji Definiuje konsekwencje braku wdrożenia procedury oraz opracowując procedurę w trakcie warsztatów. W procedurze uwzględnił sankcje grożące przedsiębiorcy. | Metoda walidacji Prezentacja |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Szkolenie trwa 15 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna to 60 minut. W każdym dniu szkolenia uwzględniona została przerwa minimum półgodzinna.
Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w formie prezentacji.
W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które nie mają podstawowej wiedzy z zakresu budowania wizerunku firmy
Szkolenie zakończone zostanie wypełnieniem testu teoretycznego i ankiet ewaluacyjnych oraz rozdaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje i ukończenie szkolenia.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest frekwencja na poziomie minimum 80 %.
- Przywitanie i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przed szkoleniem
1. Instytucje obowiązane – kogo obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Pojęcia podstawowe o których mowa w ustawie
- Wstęp do organizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. (określenie ról, wyznaczenie osób odpowiedzialnych)
2. Nadzór nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Organy informacji finansowej
- Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy
- Planowane zmiany w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
3. Wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Zgłoszenia podejrzenia lub faktycznych prób prania pieniędzy – art. 53 AML
- Ochrona danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu art. 52 AML
4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Przekazywanie i gromadzenie informacji o którym mowa w ustawie przez biura rachunkowe i pośredników w obrocie nieruchomościami
- Wstrzymywanie lub blokowanie transakcji
- Sankcje administracyjne i karne za niestosowanie przepisów ustawy.
5. Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 50 AML.
Dzień II
Warsztaty
- Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu cz.I
- Opracowanie procedury cz. II
- Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
- Wypełnienie testu teoretycznego podsumowującego nabytą wiedzę
- Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu, pożegnanie
Walidacja:
W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego zamkniętego.
Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 19 Przywitanie i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przed szkoleniem | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 08:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 19 Pojęcia podstawowe o których mowa w ustawie | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:15 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 19 Wstęp do organizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 19 Organy informacji finansowej | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 19 Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 19 Planowane zmiany w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 19 Środki bezpieczeństwa finansowego | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 19 Zgłoszenia podejrzenia lub faktycznych prób prania pieniędzy – art. 53 AML | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 19 Ochrona danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu art. 52 AML | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 19 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 14:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 19 Przekazywanie i gromadzenie informacji o którym mowa w ustawie przez biura rachunkowe i pośredników w obrocie nieruchomościami | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:45 | Godzina zakończenia 15:10 | Liczba godzin 00:25 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 19 Wstrzymywanie lub blokowanie transakcji | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:10 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 19 Sankcje administracyjne i karne za niestosowanie przepisów ustawy. | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 24-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 19 Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 50 AML. | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 25-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 19 Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu cz.I | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 25-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 19 Opracowanie procedury cz. II | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 25-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 19 Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 25-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 19 Wypełnienie testu teoretycznego podsumowującego nabytą wiedzę | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 19 Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu, pożegnanie | Prowadzący Rafał Górny | Data realizacji zajęć 25-09-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:45 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:15 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 925,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 925,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto195,00 PLN
- Koszt osobogodziny netto195,00 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Rafał Górny
Od 2019 roku szkoli firmy głównie biura rachunkowe oraz pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od 2021 świadczy usługą outsourcingu AML dla instytucji obowiązanych. Współpracuje z największym biurem rachunkowym w Polsce (Meritoros S.A., kancelarią podatkową Everte sp. z o.o.) Realizował usługi szkoleniowe i konsultingowe dla kilkudziesięciu podmiotów z całej Polski m.in. dla grupy doradców podatkowych GWW czy Północ Nieruchomości.
Od 2020 roku współpracuje z Biliam sp. z o.o. w zakresie systemów zgłoszeń wewnętrznych (sygnalistów). Pomysłodawca platformy zgłoszeniowej formularzsygnalisty.pl
Od 2023 współpracuje z infobrokerska.pl gdzie zajmuje się szkoleniami w zakresie ochrony sygnalistów i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w formie prezentacji.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowy zapis na usługę w systemie Bazy Usług Rozwojowych
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami