Complete Compliance by Andrzej Krawczyk
Charakterystyka działalności firmy
"Complete Compliance" prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty w formule zamkniętej (dedykowanej dla konkretnej organizacji) lub otwartej dla uczestników rynku.
Szkolenia kierowane są do członków zarządów i rad nadzorczych, risk managerów, w tym compliance oficerów (zarządzających ryzykiem braku zgodności) i AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), analityków oraz osób odpowiedzialnych za procesy KYC (Know Your Customer), KYT (Know Your Transaction), osób projektujących regulacje wewnętrzne w zakresie zapobiegania nadużyciom, korupcji (Anti Bribery & Corruption) oraz stosujących sankcje międzynarodowe, w tym dot. produktów podwójnego zastosowania (dual – use).
Celem szkoleń jest podniesienie świadomości i wiedzy podmiotów i osób nimi zarządzającymi w zakresie mitygacji ryzyka zgodności (compliance), AML i sankcji międzynarodowych oraz ich stosowania, np. sankcje nakładane przez OFAC, ONZ czy Unię Europejską oraz przestrzegania reżimu sankcyjnego w zakresie produktów podwójnego zastosowania (dual use).