Audytor AML/CFT
Audytor AML/CFT
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Audyt
- Grupa docelowa usługi
- Specjaliści ds. zgodności (compliance),
- Pracownicy instytucji finansowych,
- Przedstawiciele organów ścigania,
- Pracownicy administracji publicznej,
- Przedstawiciele instytucji obowiązanych
- Przedsiębiorcy narażeni na ryzyko prania pieniędzy,
- Eksperci i konsultanci w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.
- Minimalna liczba uczestników6
- Maksymalna liczba uczestników18
- Data zakończenia rekrutacji25-12-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi56
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
"Audytor AML/CFT" - kurs przygotowuje do identyfikacji, prewencji i zarządzania ryzykami związanymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.Przygotowuje do opracowania i wdrożenia skutecznych procedur AML/CFT w organizacji oraz zapewnienie ich zgodności z regulacjami prawnymi.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Absolwent rozumie krajowe i międzynarodowe regulacje AML/CFT i wynikające z nich dla instytucji obowiązki.Potrafi zarządzać ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Tworzy strategie i procedury prewencyjne, budujące odporność organizacyjną w instytucji. | Kryteria weryfikacji Absolwent zna regulacje AML/CFT.identyfikuje ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dobiera odpowiednie narzędzia budujące odporność organizacyjną w instytucji. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
- Podstawy AML/CFT
- Definicje i pojęcia kluczowe
- Historyczne tło legislacyjne AML/CFT
- Globalne standardy (FATF)
- Międzynarodowe i krajowe regulacje AML/CFT
- Akty prawne regulujące przepisy AML/CFT w Unii Europejskiej
- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PL)
- Obowiązki instytucji finansowych
- Kluczowe obowiązki zgodnie z przepisami AML/CFT
- Ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
- Typologie prania pieniędzy
- Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych
- Organy nadzoru i współpraca międzynarodowa
- Rola GIFI, KNF, Europolu i Interpolu
- Współpraca między instytucjami finansowymi i organami nadzoru
- Rola Compliance Officer’a
- Zadania i odpowiedzialności
- Praktyczne podejście do monitorowania i raportowania podejrzanych transakcji
- Prawo i regulacje
- Zarządzanie kryzysowe i prewencja
- Metody wykrywania i analiza transakcji
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Brak wyników. | |||||
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 5 166,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 4 200,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 92,25 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 75,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Paweł Cybulski
Ekspert PKiW, trener i wykładowca.
Mariusz Brzozowski
Ekspert PIKW, trener i wykładowca. Doktorant Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej uczestnicy otrzymują po zakończeniu każdego bloku programowego.
Warunki uczestnictwa
Wypełnione i podpisane dokumenty (formularz zgłoszenia i oświadczenie VAT), pobrane ze strony https://www.pikw.pl/audytor-aml-cft,art_854_761.html należy przesłać w formie skanu do 25.12.2025 r. na adres:
eszkolenia@pikw.pl
Pobierz:
Pobierz: Formularz zgloszeniowy
Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT lub usługa jest w co najmniej - 70% dofinansowana ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług) prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Pobierz: Oświadczenie_VAT
Po opłaceniu szkolenia na podstawie faktury pro forma do uczestnika przesłane zostaną kody dostępowe.
Informacje dodatkowe
Egzamin:
Do egzaminu dopuszczone zostaną jedynie osoby, które uczestniczyły w minimum 80% zajęć.
Test dostępny jest przez tydzień na platformie ePIKW. Po otwarciu należy rozwiązać go w ciągu 1 godziny dydaktycznej, bez możliwości opuszczenia strony.
Program ustawicznego kształcenia:
20 punktów w Programie
Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wysyłane jest do uczestnika na adres podany w Zgłoszeniu tradycyjną pocztą.
Inne:
Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin, harmonogram szkolenia mogą zostać nieznacznie zmienione.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Zajęcia odbywają się na platformie ClickMeeting w godz.: 9:00-15:00. Kody dostępowe uczestnicy otrzymują emailem na trzy dni przed szkoleniem.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki).
Egzamin odbywa się na platformie ePIKW.
Na stronie pikw.pl należy założyć konto. Między 25 a 31 marca należy się zalogować i z zakładki "Menu - Kurs" wybrać "Audytor AML/CFT"" i w ciągu 45 minut rozwiązać test.