Kasjer walutowy

Godziny realizacji szkolenia:

• Każda godzina szkolenia obejmuje 45 minut.
• Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć edukacyjnych tj. 6 godzin zegarowych.

Przerwy:

• Przerwy nie są wliczone w czas trwania usługi.

Harmonogram szkolenia:

• Harmonogram szkolenia może ulegać nieznacznemu przesunięciu czasowemu, zależnie od czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych ćwiczeń i zdolności przyswajania materiału przez uczestników, zgodnie z ich indywidualnym tempem nauki

Metody pracy:

• Zajęcia prowadzone są metodą ćwiczeniową, połączoną z rozmową na żywo. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celu szkolenia jest samodzielne wykonanie wszystkich ćwiczeń zadanych przez trenera.

Doświadczeni prowadzący:

• Zajęcia prowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem, który przekazuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki. Uczestnicy mają możliwość czerpania z ich wiedzy i doświadczeń.

Certyfikat ukończenia:

• Certyfikat ukończenia kursu​ - Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Weryfikacja efektów uczenia się:

• Program obejmuje weryfikację efektów uczenia się poprzez test teoretyczny, który pozwala na ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności. Taki system oceny gwarantuje, że uczestnicy faktycznie przyswoili potrzebne informacje i są gotowi do ich praktycznego zastosowania. Walidacja zostanie przeprowadzona w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie.

Program

Moduł 1: Podstawy pracy kasjera walutowego

• • Organizacja stanowiska kasjersko-dysponenckiego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.09.2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • Prawo dewizowe „w pigułce” dla kasjerów walutowych
  • Europejski system banków centralnych – polityka monetarna
  • Waluta europejskiej unii gospodarczej i walutowej – euro

Moduł 2: Identyfikacja i autentyczność znaków pieniężnych

• • Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych
  • Metody identyfikacji walut obcych
  • Fałszerskie techniki zastępcze
  • Banknoty i monety wybranych państw świata
  • Banknoty i monety Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn.
  • Banknoty i monety euro
  • Specjalne rozwiązania graficzne w znakach pieniężnych
  • Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych
  • Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych

Moduł 3: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• • Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Terroryzm i metody jego finansowania
  • Polskie regulacje prawne w zakresie "przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu" na tle międzynarodowym
  • Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne
  • Nietypowe działania klientów

Moduł 4: Procedury bezpieczeństwa i analiza ryzyka

• • Rola i zadania instytucji obowiązanych
  • Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • Krajowa ocena ryzyka
  • Wybrane metody weryfikacji kontrahenta
  • Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji

Moduł 5: Praktyczne aspekty pracy kasjera walutowego

• • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i współpraca z GIIF
  • Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
  • Kontrola instytucji obowiązanych
  • Kary pieniężne i sankcje administracyjne
  • Biblioteka AML
  • Zawiadomienie prokuratora
  • Zawiadomienie GIIF o transakcjach podejrzanych
  • Przykłady transakcji podejrzanych w działalności kantorowej

Usługa adresowana również dla uczestników projektu:

- Kierunek - Rozwój

- Małopolski pociąg do kariery – sezon 1,

- Nowy start w Małopolsce z EURESem

skrypt związany z tematem szkolenia

Usługa adresowana również dla uczestników projektu:

- Kierunek - Rozwój

- Małopolski pociąg do kariery – sezon 1,

- Nowy start w Małopolsce z EURESem