Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników
Możliwość dofinansowania
Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników
Numer usługi 2024/09/05/10940/2295364
3 075,00 PLN
brutto
2 500,00 PLNnetto
180,88 PLNbrutto/h
147,06 PLNnetto/h
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Organizacja
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie kierujemy do osób, które:
- są odpowiedzialne za przygotowanie i planowanie audytów śledczych w sprawach o nadużycia;
- prowadzą audyty śledcze i chciałyby poznać metody analizy śledczej, sposoby gromadzenia i oceny różnych informacji oraz prezentacji wyników;
- z uwagi na zakres zadań są zaangażowane w działania związane z weryfikacją informacji o potencjalnych nadużyciach;
a także do wszystkich, którzy chcieliby poznać metody analizy śledczej, weryfikacji i oceny informacji oraz sposoby korzystania z niektórych źródeł informacji.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji10-12-2024
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi17
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie „Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników” przygotowuje uczestnika do gromadzenia informacji w oparciu o pewne standardy ich pozyskiwania, oceny i analizy, poprzez wykorzystanie metod analizy śledczej, umożliwiające zestawienie informacji i ułatwiające ich zrozumienie.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie audytu śledczego. | Kryteria weryfikacji - definiuje wersję śledczą (wersję wydarzeń)- omawia zasady pracy analityka śledczego - charakteryzuje nadużycia w organizacji - analizuje wiarygodność informacji i źródeł informacji - identyfikuje techniki analityczne | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | ||
Efekty uczenia się Uczestnik wykorzystuje techniki audytowe. | Kryteria weryfikacji - wprowadza zasady pracy z otwartymi źródłami informacji- wdraża proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek” - stosuje czynności w ramach audytu śledczego - wykorzystuje narzędzia prezentacji wyników analizy - prezentuje wyniki analizy - monitoruje relacje zespołowe i wskazuje obszary wymagające poprawy | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.
Program
Program
PROGRAM
Dzień 1
Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym
- Czym jest wykrywanie?
- Jakie metody można zastosować?
- Czym audyt śledczy różni się od działań uprawnionych organów ścigania?
- Źródła informacji dla audytu i ocena przydatności
Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego
- Jak zaplanować czynności w ramach audytu śledczego?
- Jak przygotować się do zbierania informacji?
Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń
- Opracowanie wersji wydarzeń
- Ocena i modyfikacja wersji
Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora
- Zasady pracy analityka śledczego
Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji
- Prawdziwość informacji a wiarygodność informacji
- Ocena informacji a ocena źródła informacji
Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie
- Zasady pracy z otwartymi źródłami informacji
- Przygotowanie warsztatu pracy – źródła, bezpieczeństwo pracy
- Źródła informacji – zbiory i rejestry publiczne, informacje z mediów społecznościowych, źródła opiniotwórcze, własne zasoby i inne
Dzień 2
Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena
- Ocena źródła, ocena wiedzy i przydatność w procesie wykrywczym
- Przygotowanie do rozmowy
Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji
- Prowadzenie rozmów, rodzaje pytań
- Interpretacja zachowań, oznaki nieszczerości
Metody i techniki analityczne
- Przygotowanie schematów (diagramów) powiązań, wydarzeń, przepływów
- Proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek”
Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu
- Dokumentacja wyników – krótki przekaz sygnalny
- Złożony raport dotyczący problemu (zagadnienia, sprawy)
- Zakres informacji oraz sposób jej przedstawienia dostosowany do odbiorcy
Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego
- Zasady przedstawiania wyników analizy
- Narzędzia i sposoby prezentacji
Czas trwania:
Szkolenie trwa 17 godzin dydaktycznych (tj. 45 minut). Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.
Walidacja:
W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie wywiadu swobodnego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.
Osoba walidująca, waliduje usługę w formie zdalnej, po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera prowadzącego usługę, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.
W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.
Harmonogram
Harmonogram
Liczba przedmiotów/zajęć: 18
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 18 Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 18 Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 18 Przerwa | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 18 Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 18 Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 18 Przerwa | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 18 Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 18 Przerwa | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 18 Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 12-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 18 Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 18 Przerwa | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 18 Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 18 Przerwa | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 18 Metody i techniki analityczne | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 18 Przerwa | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 18 Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 18 Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego | Prowadzący Krzysztof Krak | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 18 Walidacja usługi | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 16:30 | Godzina zakończenia 17:15 | Liczba godzin 00:45 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 075,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 500,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto180,88 PLN
- Koszt osobogodziny netto147,06 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Krzysztof Krak
Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji. Przez 26 lat związany był z organami ścigania. W Komendzie Głównej Policji pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego, uczestniczył w pracach związanych z wdrożeniem standardów analizy kryminalnej w Polsce, pełnił tam też funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Następnie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Analiz, gdzie tworzył od podstaw system analizy wywiadowczej i ogólnodostępny system zgłoszeń podejrzeń o korupcji. Na koniec swej pracy w CBA pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Szefa odpowiedzialnego za stronę edukacji antykorupcyjnej biura oraz tworzenie materiałów statystycznych i analitycznych o skali korupcji w Polsce. Obecnie swą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, wdrażając systemy przeciwdziałania korupcji czy zgłoszeń dla sygnalistów oraz prowadząc audyty śledcze pod kątem ryzyk nadużyć i korupcji, a także inne analizy ryzyk z wykorzystaniem technik i metod analitycznych oraz zasobów „białego wywiadu”. Analityk kryminalny z ukończonymi kilkoma kursami (analizy kryminalnej i strategicznej) prowadzonymi przez ekspertów polskich i zagranicznych z Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.
Informacje dodatkowe
Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.
Adres
Adres
al. Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
woj. mazowieckie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.
Kontakt
Kontakt
Bernadeta Danel
E-mail
bernadeta.danel@pl.ey.com
Telefon
(+48) 571 663 637