Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników

Możliwość dofinansowania
Logo Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.
Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.

Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników

Numer usługi 2024/09/05/10940/2295364
3 075,00 PLN
brutto
2 500,00 PLN
netto
192,19 PLN
brutto/h
156,25 PLN
netto/h
Warszawa / stacjonarna
Usługa szkoleniowa
16 h
12.12.2024 do 13.12.2024
0 zapisanych uczestników
Obserwuj
Zapisz się
Pobierz kartę usługi w PDF
Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

  • Kategoria
    Biznes / Organizacja
  • Sposób dofinansowania
    wsparcie dla osób indywidualnych
    wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
  • Grupa docelowa usługi

    Szkolenie kierujemy do osób, które:

    • są odpowiedzialne za przygotowanie i planowanie audytów śledczych w sprawach o nadużycia;
    • prowadzą audyty śledcze i chciałyby poznać metody analizy śledczej, sposoby gromadzenia i oceny różnych informacji oraz prezentacji wyników;
    • z uwagi na zakres zadań są zaangażowane w działania związane z weryfikacją informacji o potencjalnych nadużyciach;

    a także do wszystkich, którzy chcieliby poznać metody analizy śledczej, weryfikacji i oceny informacji oraz sposoby korzystania z niektórych źródeł informacji.

  • Minimalna liczba uczestników
    5
  • Maksymalna liczba uczestników
    20
  • Data zakończenia rekrutacji
    10-12-2024
  • Forma prowadzenia usługi
    stacjonarna
  • Liczba godzin usługi
    16
  • Podstawa uzyskania wpisu do BUR
    Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny
Szkolenie „Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników” przygotowuje uczestnika do gromadzenia informacji w oparciu o pewne standardy ich pozyskiwania, oceny i analizy, poprzez wykorzystanie metod analizy śledczej, umożliwiające zestawienie informacji i ułatwiające ich zrozumienie.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji
Efekty uczenia się
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie audytu śledczego.
Kryteria weryfikacji
- definiuje wersję śledczą (wersję wydarzeń)
- omawia zasady pracy analityka śledczego
- charakteryzuje nadużycia w organizacji
- analizuje wiarygodność informacji i źródeł informacji
- identyfikuje techniki analityczne
Metoda walidacji
Wywiad ustrukturyzowany
Metoda walidacji
Obserwacja w warunkach symulowanych
Efekty uczenia się
Uczestnik wykorzystuje techniki audytowe.
Kryteria weryfikacji
- wprowadza zasady pracy z otwartymi źródłami informacji
- wdraża proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek”
- stosuje czynności w ramach audytu śledczego
- wykorzystuje narzędzia prezentacji wyników analizy
- prezentuje wyniki analizy
- monitoruje relacje zespołowe i wskazuje obszary wymagające poprawy
Metoda walidacji
Wywiad ustrukturyzowany
Metoda walidacji
Obserwacja w warunkach symulowanych

Kwalifikacje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.
Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

PROGRAM

Dzień 1

Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym

  • Czym jest wykrywanie?
  • Jakie metody można zastosować?
  • Czym audyt śledczy różni się od działań uprawnionych organów ścigania?
  • Źródła informacji dla audytu i ocena przydatności

Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego

  • Jak zaplanować czynności w ramach audytu śledczego?
  • Jak przygotować się do zbierania informacji?

Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń

  • Opracowanie wersji wydarzeń
  • Ocena i modyfikacja wersji

Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora

  • Zasady pracy analityka śledczego

Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji

  • Prawdziwość informacji a wiarygodność informacji
  • Ocena informacji a ocena źródła informacji

Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie

  • Zasady pracy z otwartymi źródłami informacji
  • Przygotowanie warsztatu pracy – źródła, bezpieczeństwo pracy
  • Źródła informacji – zbiory i rejestry publiczne, informacje z mediów społecznościowych, źródła opiniotwórcze, własne zasoby i inne

Dzień 2

Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena

  • Ocena źródła, ocena wiedzy i przydatność w procesie wykrywczym
  • Przygotowanie do rozmowy

Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji

  • Prowadzenie rozmów, rodzaje pytań
  • Interpretacja zachowań, oznaki nieszczerości

Metody i techniki analityczne

  • Przygotowanie schematów (diagramów) powiązań, wydarzeń, przepływów
  • Proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek”

Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu

  • Dokumentacja wyników – krótki przekaz sygnalny
  • Złożony raport dotyczący problemu (zagadnienia, sprawy)
  • Zakres informacji oraz sposób jej przedstawienia dostosowany do odbiorcy

Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego

  • Zasady przedstawiania wyników analizy
  • Narzędzia i sposoby prezentacji

Czas trwania:

Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (tj. 45 minut).

Walidacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie wywiadu ustrukturyzowanego oraz obserwacji w warunkach symulowanych. 

Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu,  w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na certyfikacie. 

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 17
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1 z 17 Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
2 z 17 Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
3 z 17 Przerwa
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
4 z 17 Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
5 z 17 Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
6 z 17 Przerwa
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
7 z 17 Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
8 z 17 Przerwa
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
9 z 17 Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
12-12-2024
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
10 z 17 Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
11 z 17 Przerwa
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
12 z 17 Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
13 z 17 Przerwa
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
14 z 17 Metody i techniki analityczne
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
15 z 17 Przerwa
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
16 z 17 Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
17 z 17 Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego
Prowadzący
Krzysztof Krak
Data realizacji zajęć
13-12-2024
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
00:30

Cena

Cennik
  • Rodzaj ceny
    Cena
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
    3 075,00 PLN
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
    2 500,00 PLN
  • Koszt osobogodziny brutto
    192,19 PLN
  • Koszt osobogodziny netto
    156,25 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Krzysztof Krak
Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji. Przez 26 lat związany był z organami ścigania. W Komendzie Głównej Policji pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego, uczestniczył w pracach związanych z wdrożeniem standardów analizy kryminalnej w Polsce, pełnił tam też funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Następnie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Analiz, gdzie tworzył od podstaw system analizy wywiadowczej i ogólnodostępny system zgłoszeń podejrzeń o korupcji. Na koniec swej pracy w CBA pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Szefa odpowiedzialnego za stronę edukacji antykorupcyjnej biura oraz tworzenie materiałów statystycznych i analitycznych o skali korupcji w Polsce. Obecnie swą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, wdrażając systemy przeciwdziałania korupcji czy zgłoszeń dla sygnalistów oraz prowadząc audyty śledcze pod kątem ryzyk nadużyć i korupcji, a także inne analizy ryzyk z wykorzystaniem technik i metod analitycznych oraz zasobów „białego wywiadu”. Analityk kryminalny z ukończonymi kilkoma kursami (analizy kryminalnej i strategicznej) prowadzonymi przez ekspertów polskich i zagranicznych z Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Informacje dodatkowe

Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.

Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie. 

Adres

al. Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
woj. mazowieckie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe
  • W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

Kontakt

Bernadeta Danel
E-mail
bernadeta.danel@pl.ey.com
Telefon
(+48) 571 663 637