Usługa - Szkolenie: AML – przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.4/5 z 5234 ocen

Tytuł Szkolenie: AML – przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Numer usługi 2022/05/19/5395/1418464

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

400,00 zł netto za osobę

400,00 zł brutto za osobę

80,00 zł netto za osobogodzinę

80,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie zalecane:

  • biegłym rewidentom, księgowym,
  • osobom odpowiedzialnym za wdrażanie procedur AML 
  • bankom i instytucjom finansowym, instytucjom płatniczym,  pożyczkowym.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 01-07-2022
Liczba godzin usługi: 5
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Każdy uczestnik pracuje indywidualnie na udostępnionych zadaniach przez trenera. Po ukończeniu szkolenia ma możliwość utrwalenia zadań oraz kontaktu z trenerem, co pozwoli na lepsze przyswojenie programu szkolenia. 


Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.

Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

Omówienie i analiza aktów prawnych o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).

Obowiązki banku w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji.

Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
AML
Data realizacji zajęć
04-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowanie słuchaczy do zapoznania z technikami, modelami prania pieniędzy, zgłaszanie informacji o transakcjach do GIIF oraz uzupełnienie wiedzy osób, które już posiadają z tego zakresu.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

  • Charakteryzuje proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.
  • Analizzuje akty prawne o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).
  • Charaktetyzuje obowiązki banku w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji: a) Obowiązki rejestracyjne
  • Charakteryzuje odpowiedzialność karną określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rolę i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Obserwacja postępów uczestników na podstawie wykonywanych zadań.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 80,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 80,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Depczyk

Rafał Depczyk

Realizacja projektów z zakresu zarządzania ryzkiem operacyjnym oraz bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML. Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych, wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych w Banku. Znajomość sektora banków spółdzielczych. Kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla banków spółdzielczych. Wykształcenie: wyższe

OBSZARY SZKOLEŃ:
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym,
- zarządzanie ciągłością działania,
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML
- zarzadzanie bezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Wiktorko

Monika Wiktorko

email: mwiktorko@ntg.pl

tel: (+48) 505 096 602

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi


Jak skorzystać z usług dofinansowanych? 

Krok 1: Założenie konta indywidualnego i instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych. 

Krok 2: Złożenie wniosku do Operatora, który rozdziela środki w Twoim województwie. 

Krok 3: Uzyskanie dofinasowania. 

Krok 4: Zapisanie na szkolenie poprzez platformę BUR. 

Informacje dodatkowe

Podczas szkoleń istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli/audytu usługi przez osoby do tego upoważnione przez PARP.


W cenę szkolenia wliczono:

  • Certyfikat NT Group
  • Kontakt z trenerem po szkoleniu
  • Gwarancja jakości szkolenia :)

Dlaczego wybrać firmę NT Group Sp. z o.o.? 

  • Realizujemy szkolenia od 2002 roku. 
  • Mamy wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową. 
  • Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces pozyskania dofinansowania. 
  • Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu dofinansowania. 
  • Zaproponujemy szkolenia dopasowane do potrzeb Twojej firmy. 
  • Dostarczymy dokumentację szkoleniową, niezbędną do rozliczenia. 
  • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

www. ntg.pl 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Link do spotkania można otworzyć za pomocą przeglądarki, nie jest wymagana instalacja aplikacji.

Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem, dostępem do Internetu; szybkością pobierania i przesyłania 500 kb/s; aktualną wersje przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari lub Chrome.  Zalecamy posiadanie systemu operacyjnego Windows 10 oraz min. 2 GB RAM pamięci. 

Ciasteczka>